第一、调查取证



一、调查内容



1、支付宝账户注册信息：账户开户信息，余额信息；

2、支付宝账户明细：支付宝账户资金流水；商户账户及流水。



注意‼

（1）不能提供理财账户的品类和余额，但可通过流水发现向基金公司的转账记录，再向该基金公司查询；

（2）一个自然人名下最多有 3 个支付宝账户。



二、律师现场办理



1、律师携调查令前往办理：需法院指定的律师携带调查函或调查令原件、律师证原件及复印件前往调取，调查结果一般会直接邮寄给案件承办法官。



2、接待地址：浙江省杭州市西湖区西溪路与古墩路交叉口南侧蚂蚁集团 A 空间。（注：需要两位律师到场）



（一）基本资料



1. 基本资料：律师证原件、律师证复印件、法院调查令（调查令由律师向法院申请）



2. 法院调查令抬头：支付宝（中国）网络技术有限公司



（二）注意事项‼



1、淘宝网公司和支付宝公司已分开，如需调取淘宝网公司相关证据材料，需分别开具调查令。



2、 调查内容分项写清，如不清楚被调查人支付宝账号或多个账号，请使用姓名+身份证号+调查开始时间+调查结束时间的格式表述。每个自然人最多可以注册三个实名支付宝账号，调取时会一并提供。



3、交易流水如不注明调取时间段，提供自收到调查材料之日起近五年，如需调取自开户之日起至调查截止之日或指定时间段，请务必注明。



4、调取资料可直接邮寄给出证法院或直接邮寄给持调查令律师，请在律师证复印件上务必注明准确收件地址、收件人、联系电话。通常自收件之日起 1 个月内出证。



5. 预约流程：出示律师证、调查令→扫码填写手机号登记→输入验证码打印访客凭证→进入收件处取号→提交材料验证通过。



三、法院“司法专递”发函查询



所需材料：调查函或调查令原件及两位法官工作证复印件



地址：浙江省杭州市余杭区文一西路969 号 4 号小邮局



邮箱：alibaba-fyxc@list.alibaba-inc.com（补充材料需要）



电话：0571-86564763



四、法官现场办理



1. 要求：需两位法官前往调查取证，携带工作证（最高院印制的执行公务证）、调查函或调查令原件。工作证若携带复印件，更有助于提高效率。



2. 方式：工作人员向安保人员出示工作证



3. 时间：工作日 9:30-11:30，13:30-17:30



第二、协助执行



一、协助方式



1、 来函：请务必使用法院特快专递（EMS）形式邮寄资料。

邮寄地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号 4 号楼小邮局

收件人：蚂蚁集团协查中心

联系方式：0571-86564763



2、来人：需要两位法院工作人员，携带上述资料及两人工作证复印件，接待地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号蚂蚁 A 空间东门 1 号楼大安全接待中心。

电话：0571-86564763

工作时间：9:30-11:30，13:30-17:30



二、所需材料



1、 查询：介绍信+法官工作证复印件+加盖法院公章



2、冻结：裁定书原件+协助冻结通知书原件+工作证复印件+加盖法院公章



3、扣划：裁定书原件+协助扣划通知书原件+工作证复印件+加盖法院公章



4、公司抬头：支付宝（中国）网络技术有限公司

若查询，冻结，扣划全部需要，请提供以上所有资料。



第三、联系电话



阿里协查专线：0571－86561851，法院可咨询协查进展。



阿里法院专线：0571－28122672，除协查业务外，法院若有其他需求均可联系。



因信息可能有更新或变化，更新信息和具体信息，可通过以上联系方式进行确认。



注：2023.8.31更新



来源：深圳微法务 刑事正义 办案大全